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上海超日太阳能科技股份拥有限公司第叁届董事

时间:2019-11-17 00:39来源:原创 作者:admin 点击:

  证券代码:002506 证券信称:*ST 超日 公报编号:2013-135

  上海超日太阳能科技股份拥有限公司

  第叁届董事会第壹次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完

  整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  上海超日太阳能科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第壹次

  会于2013 年11 月7 日以电话方法畅通牒所拥有董事,于2013 年11 月13 日以即兴场

  会方法在公司会室召开。本次会应列席董事9 名,还愿列席董事9 名,会

  议由董事长掌管,会召开和表决以次适宜《中华人民共和国公司法》等法度、

  法规及本公司章程的拥关于规则,合法拥有效。经与会董事审议,封皮表决经度过如次

  决定:

  壹、会以9 票赞同、0 票顶持、0 票丢权的表决结实,审议经度过 《关于选

  举第叁届董事会董事长的议案》。

  推选倪开禄先生担负公司第叁届董事会董事长,任期叁年,与第叁届董事会

  任期不符。

  二、会以 9 票赞同、0 票顶持、0 票丢权的表决结实,审议经度过 《关于选

  举第叁届董事会战微委员会的议案》。

  推选董事倪开禄先生、孤立董事张臻文先生、董事陶然先生为第叁届董事会

  战微委员会委员,倪开禄先生任主任委员,任期叁年,与第叁届董事会任期不符。

  叁、会以 9 票赞同、0 票顶持、0 票丢权的表决结实,审议经度过 《关于选

  举第叁届董事会审计委员会的议案》。

  推选孤立董事张耀新先生、董事陶然先生、孤立董事张臻文先生为第叁届董

  事会审议委员会委员,张耀新先生任主任委员,任期叁年,与第叁届董事会任期

  不符。

  四、会以 9 票赞同、0 票顶持、0 票丢权的表决结实,审议经度过 《关于选

  1/7

  举第叁届董事会薪酬与考勤政委员会的议案》。

  推选董事刘铁龙先生、孤立董事张耀新先生、孤立董事庞乾骏先生为第叁届

  董事会薪酬与考勤政委员会委员,刘铁龙先生任主任委员,任期叁年,与第叁届董

  事会任期不符。

  五、会以9 票赞同、0 票顶持、0 丢权的表决结实,审议经度过 《关于推选

  第叁届董事会提名委员会的议案》。

  推选董事倪开禄先生、孤立董事张臻文先生、孤立董事庞乾骏先生为第叁届

  董事会提名委员会委员,倪开禄先生任主任委员,任期叁年,与第叁届董事会任

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