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新美星:第二届监事会第七次会决定公报

时间:2019-08-22 08:58来源:原创 作者:locoy 点击:

  原题目:新美星:第二届监事会第七次会决定公报

  证券代码:300509 证券信称:新美星 公报编号:2017-014 江苏新美星包装机械股份拥有限公司 第二届监事会第七次会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚 假记载、误带性述或严重缺漏。 江苏新美星包装机械股份拥有限公司(以下信称“公司”)第二届监事会第七次 会于 2017 年 4 月 25 日在公司会室召开。会应到监事 3 名,实到监事 3 名。会适宜《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份拥有限公司 章程》的拥关于规则。会依照议程审议并经度过了如次决定: 壹、审议经度过《2016 年度监事会工干报告》; 详细情节详见刊载在巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016 年度监事 会工干报告》。 上述议案,赞同 3 名,顶持 0 名,丢权 0 名。适宜《公司法》的规则,议案 审议经度过。 上述议案,还需提提交股东方父亲会审议。 二、审议经度过《关于<2016 年度财政决算报告>的议案》; 2016 年度公司的营业顶出产 454,057,839.19 元,营业本钱 283,830,041.26 元, 营业盈利 57,866,706.84 元,盈利尽和 68,421,049.82 元,归属于母亲公司股东方的净 盈利 59,591,645.39 元。 详细情节详见刊载在巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016 年度财政 决算报告》。 上述议案,赞同 3 名,顶持 0 名,丢权 0 名。适宜《公司法》的规则,议案 审议经度过。 上述议案,还需提提交股东方父亲会审议。 证券代码:300509 证券信称:新美星 公报编号:2017-014 叁、审议经度过《关于<2016 年度盈利分派预案>的议案》。 根据江苏公证天业会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具审计报告,归属于母亲 公 司 所 拥有 者 的 净 利 润 59,591,645.39 元 。 其 中 母亲 公 司 2016 年 实 即兴 净 利 润 59,071,214.02 元,根据《公司法》等的拥关于规则,依照提 10%的法定载余公积 5,907,121.40 元后,截到 2016 岁末了,母亲公司积聚不分派盈利为 164,138,644.19 元。 以公司尽股本 8000 万股为基数,以即兴金股利方法向所拥有股东方派发花红 3,600 万 元(含税),计每 10 股分派即兴金花红 4.50 元(含税),剩不分派盈利结转以后 分派。 详细情节详见刊载在巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016 年度盈利 分派预案的公报》。 上述议案,赞同 3 名,顶持 0 名,丢权 0 名。适宜《公司法》的规则,议案 审议经度过。 上述议案,还需提提交股东方父亲会审议。 四、审议经度过了《关于<2016 年年度报告全文及摘要>的议案》; 监事会对公司 2016 年年度报告终止复核并发表发出产复核意见如次:经复核,监 事会认为董事会编制和复核江苏新美星包装机械股份拥有限公司 2016 年年度报告 的以次适宜法度、行政法规和中国证监会的规则,报告情节真实、正确、完整顿地 反应了上市公司的还愿情景,不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏。 详细情节详见刊载在巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2016 年年 度报告全文及摘要》。 上述议案,赞同 3 名,顶持 0 名,丢权 0 名。适宜《公司法》的规则,议案 审议经度过。 上述议案,还需提提交股东方父亲会审议。 五、审议经度过了《关于

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